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2020年涉眾型經濟犯罪的特點是什么?

發布時間:2020-01-18 10:46:09 瀏覽:0
  目前,經濟犯罪呈高發態勢,治理經濟犯罪的形勢相當嚴峻。在這一背景下,涉眾型經濟犯罪也呈現出高發、頻發態勢,不僅嚴重干擾社會主義市場經濟建設進程,而且影響社會和諧穩定,甚至危害國家經濟安全,成為我國經濟領域中嚴重的不和諧因素。那么什么是涉眾型經濟犯罪?2020年涉眾型經濟犯罪的特點是什么?

2020什么是涉眾型經濟犯罪?

  涉眾型經濟犯罪是指非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等犯罪活動。涉及不特定群體、被害者人數眾多的金融證券類、傳銷類、欺詐類經濟犯罪。

  涉眾型經濟犯罪并非規范罪名,而只是對某一類高發型經濟犯罪進行總括的法律術語。

2020涉眾型經濟犯罪的特點是什么?

 一般來說,涉眾型經濟犯罪具有如下基本特點:

  1.涉案金額巨大,波擊面廣。

  由于涉眾型經濟犯罪受害人為數眾多,不少受害人由于迷信所謂高額回報,往往是傾其所有,因而該類犯罪涉案數額往往特別巨大,少則數百萬元,多的則達數十億甚至上百億元。以著名的“億霖案”為例,法院一審認定,自2004年4月至2006年5月,趙鵬運、屠曉斌、趙代紅領導、組織黃金輝、英曉明等25人,以億霖集團為依托,以合作托管造林、可以獲取高額回報為名,積極發展傳銷隊伍,開展傳銷活動,在北京內蒙古遼寧等11個省、市、自治區的45個縣、市、區,累計簽訂1082份共計967413.86畝林地的購置合同。同期,億霖集團以傳銷手段累計銷售422802.1畝林地,凈銷售額16.8億余元人民幣。

  2.欺騙性強,“偽專業”色彩濃厚。

  不法分子為吸引更多的群眾“投資”,往往許諾投資者不切實際的高額回報率。有的打著“支持地方經濟發展”、“倡導綠色,健康消費”等旗號,有的使用產權式返租、電子商務、電子黃金、投資基金等新概念,引誘被害人上當,手段隱蔽,欺騙性強。有的以定期支付高息、紅利等回報為誘餌,使集資參與人獲得暫時實惠,進而利用其進行宣傳,擴大非法集資活動的規模。據公安部經濟犯罪偵查局有關人士披露,當前涉眾型經濟犯罪有六大手法:以養殖、種植、合作造林等名目進行“聯營入股返利”、租養、代養、托管、代管;以投資展位、鋪位、公寓式酒店經營權等為名的“購后返租”;以促銷為名的“消費返利”教育儲備金辦學、造林投資“綠色銀行”等名目的集資;以名為專賣、代理,實則進行拉人頭搞傳銷,甚至利用互聯網為中介進行“網絡傳銷”;以即將在國內或海外上市,屆時可獲得成倍投資收益為名非法公開銷售“原始股”;以互聯網炒匯平臺,大肆實施非法外匯買賣活動。這些犯罪手法的共同特點是以宣傳新型理財方式為噱頭,利用受害者相關專業知識貧乏的弱點,大肆進行推銷。

  3. 善于利用信息不對稱優勢欺騙投資者。

  某些涉眾型經濟犯罪帶有境外色彩,以銷售境外發達國家原始股票為誘餌,欺騙普通投資者,而普通投資者囿于專業知識匱乏、信息渠道狹窄,往往難以發現實情。在“上海首例擅自發行股票案”安基公司擅自發行股票案中,不少受騙人表示,被告單位安基公司在推銷股票時,吹噓公司年產值和利潤上億元,產品銷往世界各地,3年后股票肯定在美國納斯達克上市,到時候股價將翻好幾番,如果不上市則將按原價回購股權,并支付相應的銀行同期利息。

  4、利用官方信譽欺騙投資者。

  在很多涉眾型經濟犯罪中,不難發現某些地方官員的身影,他們或多或少起著所謂經濟項目的“策劃者”、“宣傳者”、“擔保者”的作用,假借公權力作為融資活動的后盾,更易使投資者喪失應有的警惕性,不惜對集資者“傾囊相授”。犯罪分子利用官方信譽的手段大致有兩種:一種使編造虛構的“權力網”,吹噓與某領導或某權力部門的特殊關系,騙取投資者的信任。例如,臺州酒店女老板王菊鳳以非法占有為目的,制造了她與臺州市政府領導、市領導親戚合伙做生意的假象,虛構投資鐵路、環保、市政府采購等項目,非法集資4.7億余元。這些錢大部分被用來支付高額利息、個人揮霍與“六合彩”賭博。

  涉眾型經濟犯罪千差萬別,既有制度不嚴造成的漏洞,也有監管不嚴的原因,還有投資人自身片面相信高額回報產生投資沖動的原因。細分不同的原因,不難發現,在不同的地域,因經濟發展水平的差異,誘發涉眾型經濟犯罪的具體原因還是存在一定差異。

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